ألقت شرطة منطقة دورهام القبض على ثمانية أشخاص فيما لا يزال خمسة آخرون مطلوبين على خلفية قضية احتيال مالي يُعتقد أنها كلفت شركة ServiceMaster المتخصصة في خدمات التنظيف أكثر من 3 ملايين دولار.
وبدأت التحقيقات بعد اكتشاف مخالفات مالية عقب إعادة هيكلة داخل الشركة، ما دفع إلى إجراء تدقيق مالي داخلي قبل إبلاغ الشرطة في نوفمبر 2021. وتركزت الشبهات حول دعاء حدوه (Duaa Hadweh)، 53 عاماً، من كلارينغتون، والتي كانت تشغل منصب مديرة العمليات في الشركة.
وتقول الشرطة إن المشتبه بها قادت مخطط احتيال معقداً شمل تحويل رواتب موظفين إلى أشخاص آخرين، بينهم أفراد من عائلتها، إضافة إلى إصدار فواتير وهمية لمقاولين فرعيين مقابل أعمال لم يتم تنفيذها.
وكشف التدقيق الجنائي أن 270 شيكاً احتيالياً صُرفت لصالح ثماني شركات مقاولات فرعية وأودعت في 22 حساباً بنكياً مختلفاً، فيما تشير التحقيقات إلى وجود عمليات غسل أموال واسعة عبر شركات صرف شيكات ومؤسسات مالية مختلفة داخل منطقة دورهام ومنطقة تورونتو الكبرى وحتى خارج البلاد.
وتم توقيف ثمانية مشتبه بهم، بينهم أربع نساء وأربعة رجال، بينما لا يزال خمسة أشخاص آخرين، بينهم امرأتان وثلاثة رجال، مطلوبين للعدالة.
ويواجه المتهمون تهم الاحتيال بأكثر من 5000 دولار، وحيازة عائدات الجريمة، وغسل الأموال، فيما تواجه دعاء حدوه أيضاً تهمة استخدام وثائق مزورة. وتعتقد الشرطة أن عملية الاحتيال ربما استمرت لأكثر من 15 عاماً.
المتهمون الثمانية هم : دعاء حدوه – 54 عاماً
بشارة حدوه – 63 عاماً
رينا حدوه – 30 عاماً
ريتشارد حدوه – 31 عاماً
فابياني باتيستا كامبوس – 58 عاماً
روبرتو كامبوس – 63 عاماً
ميلبا كاربخال – 61 عاماً
ويليامز فريدي رومان – 68 عاماً

*الصورة من شرطة دورهام